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借用数百人购汇额度巨额外汇汇往国外姐妹俩被逮捕

送交者: rego345[♂☆★声望品衔8★☆♂] 于 2021-12-30 21:24 已读 5787 次

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孙某芳、孙某艳姐妹俩利用银行监管漏洞，借用数百人的购汇额度，致使巨额外汇汇往国外，严重影响金融管理秩序。日前，连江县检察院以涉嫌骗购外汇罪批准逮捕孙某芳、孙某艳。

2011年至2016年期间，孙某芳、孙某艳姐妹俩使用本人以及他人在银行的年度购汇额度，利用银行管理漏洞，虚构出国旅游、探亲等用途在某银行连江支行购买外汇，并汇往王某某、刘某某指定的境外账户。其间，某银行连江支行的客户经理刘某某明知孙某芳、孙某艳的购付汇用途系捏造，为增加业绩，获得绩效奖励，仍主动为二人提供借用他人购汇额度、办理购付汇业务等帮助。

经查，孙某芳确认由其办理的购汇计290笔，金额累计1000多万美元；孙某艳确认由其办理的购汇计48笔，金额累计180多万美元。本案中，被借用年度购汇额度的人员多达300余人，数额特别巨大，严重影响金融秩序。

检察官说法：根据《个人外汇管理办法实施细则》，对个人结汇和境内个人购汇实行年度总额管理，年度总额分别为每人每年等值5万美元。《全国人民代表大会常务委员会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》第一条规定，骗购外汇，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金或者没收财产。

检察官提醒：购付汇须在国家规定额度内进行，切不可铤而走险，损害金融秩序。同时，要加强金融安全防范意识，保护好个人身份证件。随意出让购汇额度，将给不法分子可趁之机。

【责任编

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