巨额财富来源不明?华人夫妻3套房+150万加币现金遭查,总价值700多万
近日,BC省政府正在寻求法院命令,要求一对华人夫妻Jianxin Huang和Xiao Zhen Jean Li,对其三处房产以及近150万加元的现金提供合法来源证明。
这是BC省第四次使用所谓的“不明财富令”来提起民事没收案件。
“不明财富令”是B.C.新民主党政府在2023年推出的一系列新法律的一部分,旨在打击洗钱和其他金融犯罪。
图源:vancouversun
根据省政府在2023年首次提交的没收申请,这对华人夫妇拥有位于温哥华的两处房产和阿博茨福德的一处房产,总估价为560万加元,加上现金,均被指为犯罪所得。
省政府在本周的法院文件中补充了申请“不明财富令”。
B.C.公共安全部长Mike Farnworth在声明中表示:“通过此次法院申请,我们希望法院命令被告提供证据,证明这些财产是通过合法手段获得的,现金来源也是合法的。”
房主Huang和Li在他们的法院答复中否认了这些指控,对于最近的“不明财富令”申请,他们尚未作出回应。
该申请与去年9月10日发生在维多利亚大道附近的东28街的一起枪击事件有关。两人中枪,其中一人随后死亡。
根据没收申请的陈述,次月,Huang因涉嫌谋杀和谋杀未遂被捕。不过,B.C.法院的在线文件查询,Huang并未因该事件面临任何刑事指控。
在调查期间,温哥华警方在位于维多利亚大道4372号的房子中发现了145.9万加元的现金和9750美元的现金。此外,警方还发现了一个大麻种植点和袋装大麻、四枚用过的弹壳,以及一个经过改装的电力系统。
图源:vancouversun
温哥华警方还在阿博茨福德的昆顿大道27658号发现了一个超过许可范围的大麻种植点,警方称其是“用于贩卖大麻的”。
在东37街的另一处房产中,警方发现了21660加元的现金。
根据房产记录,Li拥有估价为196万加元的维多利亚大道房产,Huang拥有估价为226万加元的阿博茨福德房产。
没收诉讼还试图没收Huang和Li共同拥有的另一处房产,位于第41大道1890号,估价为145万加元。
根据房产记录,阿博茨福德的房产没有抵押,而另外两处房产则有抵押。
诉讼中列出的违法行为包括:持有用于贩卖的大麻、非法生产大麻、使用枪支实施犯罪、谋杀、谋杀未遂、持有犯罪所得、洗钱以及未申报应税收入。
诉讼还称,这些资金中的一部分或全部被用于购置或维护房产。
在法院的答复中,Huang和Li都表示,这些房产并不是通过非法大麻销售购买或维护的。Li称,她所拥有的房产是通过工资、赠与、继承和贷款维护的。她还说,维多利亚大道的房产是她和孩子的家庭住宅。
两人还表示,大麻并未用于牟利,种植的大麻未超出许可范围,也不是为贩卖目的种植的,他们没有从大麻销售中获利。
“不明财富令”必须通过法院申请。若法官批准,该命令将要求涉嫌犯罪活动或腐败的个人解释资金来源,证明其用于购置资产的资金合法。
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