昨（13）日，郭文贵案在曼哈顿南区联邦法院继续审判。证人Wu MinRan继续出庭作证，讲述其因相信郭文贵而对其宣传项目进行投资的过程。与此同时，FBI法证会计师埃斯皮诺萨（Kimberly Espinoza）和普林斯顿银行金融监管部门负责人威尔森（Jamie Wilson）也出庭作证，揭示郭文贵团队涉嫌的非法金融活动。



▲根据法庭文件资金转移图。

证人Wu MinRan 讲述其投资细节

12日，证人Wu MinRan出庭详述她投资郭文贵宣传项目的经历。根据她的证言，2020年8月12日，她参与了纽约香草山农场（Mountain of Spices LLC）的借款项目，投资金额为2万美元。

郭文贵当时表示，投资年利率为3%，投资者还可持有GTV的股份。尽管郭文贵在视频中宣称参与借款项目可获得GTV股份，但在Wu MinRan签署的借款协议（Loan Agreement）中并未提及此事。

法庭文件显示，根据“借款合约”附件，农场可自由支配资金用途，包括政治活动和转借他人等。若借款人辱骂、批评郭文贵，或反对其“吹哨人”（Whistleblower）运动或新中国联邦 (New Federal State of China)，借款方有权单方面终止合约。

Wu MinRan表示，她未收到郭文贵承诺的GTV股份和投资利息。对此，郭文贵的律师表示，根据合约，利息应在借款期限届满（即签订借款协议三年后）时支付，且郭文贵在Wu MinRan签约前三天已声明“投资农场不附带GTV股份”。

Wu MinRan回应，其他投资者在借款期满后也未获得利息，且她从未见过郭文贵有关“投资农场不附带GTV股份”的声明。

Wu MinRan在法庭上表示，2022年9月，她多次寻求退款但未得到回应。先是向农场寻求帮助，无果后转向G Club，“在一年中几乎每天登入G Club查看，但只收到机器自动回覆”。最终，她的投资款是通过美国证券交易委员会（SEC）退还的。

Wu MinRan细数倒戈原因：“他就是一个骗子！”

在庭审现场，证人Wu MinRan在回答郭方律师对其投资经历的盘问时，一度情绪激动。她语气急促但连贯地讲述了自己从郭文贵的追随者到倒戈相向的数条原因。

Wu MinRan表示，首先，郭文贵遭到美国证券交易委员会审查却向会员隐瞒事实；其次，她在农场的志愿工作为翻译文件，借此接触到大量诉讼文件，“我发现郭文贵团队在世界各地建立了许多不同的银行账户，这很不正常”。此外，“任何人不能去质疑和批评郭文贵，或者是他所宣扬的一切”，同时，郭文贵派人到抗议者家门口攻击他们，甚至有反对者被攻击后进入医院。

Wu MinRan进一步控诉，郭文贵使用大量志愿者，让他们忙到没有时间处理自己的事情和接触组织之外的世界。甚至有志愿者累到进医院，她声音突然提高，“这难道不是一种虐待和滥用吗？”

“还有，郭文贵说喜币是世界上最安全的投资货币，但没多久他就告诉大家几百万的喜币消失了，无法定位。”Wu MinRan继续控诉，“郭文贵说他受到中共迫害，被中共追杀，但他所做的事情就是骗钱，打着反对中共的幌子进行诈骗，你觉得你比中共好吗？”

最后，她总结到，郭文贵的行为只是在骗钱，与反对中共无关。“他就是一个骗子，不诚实、不可信、不负责任！”

Wu MinRan说完这些，法庭一度陷入宁静，郭文贵和其支持者面色严肃。

在交叉盘问环节，郭文贵律师表示，郭文贵在中国的“猎狐行动”名单上，“这有没有改变你的看法呢？”对此，Wu MinRan回复说，中国“猎狐行动”追查的是很多逃亡海外的涉嫌经济犯罪嫌疑人，郭文贵的确在此之列。“我认为这完全是出于经济犯罪，我没有在其中看到任何政治因素！”

法庭文件揭示可疑资金流向

在庭审现场，FBI法证会计师埃斯皮诺萨呈现的银行记录还原了Crane Advisory Group LLC账户的资金转移过程。2021年9月到10月，超过4,654万美元转移到Crane账户。随后，这笔钱转移到Lawall & Mitchell LLC；同年11月8日，这笔资金转移到Hamilton Opportunity Fund的尾号为7739的账户；接着资金进一步转移至Hamilton Opportunity Fund的尾号为7713的账户；随后12月16日转移到Insight Title Service LLC Trust，转移金额为2,450万美元。最终，资金从此账户分流到Bulk Esq LLC和Mc Donnel信託。

接着，威尔森在法庭上展示了一系列银行开户文件，包括Lamp Capital LLC和Greenwich Land LLC。这两家公司的开户人均为波达斯基（Daniel Podhaskie）。

威尔森在对波达斯基进行经济活动调查时，发现了一些值得关注的情况。首先，波达斯基在2020年8月31日向Nex银行申请开户，紧接着在9月15日又向Santander银行申请开户。更令人疑惑的是，仅仅一天后的9月16日，他又分别向普林斯顿银行、Signature银行、Santander银行和Nexbank申请开户。

此外，威尔森还发现，波达斯基在9月23日为Greenwich Land LLC申请开户。经过进一步调查，无论是Lamp Capital LLC还是Greenwich Land LLC，其账户交易数量都非常少，仅有几笔交易，且受益人均为郭文贵。特别是Greenwich Land LLC的账户，流水显示只有三笔入账，总交易数量不到十次。