6月7日，美国“纽约杂志”网站（Nymag.com）登载文章，披露了以“法轮功”高层人员、《大纪元时报》财务总监为首的欺诈洗钱团伙的作案手法，前《大纪元时报》员工表示希望彻查“法轮功”总部及“神韵艺术团”的涉案人员。


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五年前，《大纪元时报》对唐纳德·特朗普投下了巨大赌注。这份报纸从未因发表反共文章而获得读者青睐，但当特朗普上台后，该报编辑找到了关注热点：亲特朗普报道和阴谋论。2019年，随着特朗普的连任竞选活动升温，《大纪元时报》加大了支持特朗普的报道力度。该报增加了广告预算，在脸谱上大打亲特朗普广告，力度仅次于特朗普竞选自身的团队。



最终，该报遭到封杀，但它的这场豪赌也得到了回报：《大纪元时报》获得对内阁成员的采访权。斯蒂芬·班农（Steve Bannon）等前特朗普顾问与该报母公司（大纪元媒体集团）合作纪录片项目。一个令人不解的例子是，一位《大纪元时报》摄影师进入白宫禁区，递给特朗普一个封面没有标记的文件夹。特朗普政府从未澄清此事，仅发声明表示此事“已做处理”。2020年，特朗普的新闻秘书邀请《大纪元时报》进入白宫新闻简报室。

随着新冠疫情肆虐，《大纪元时报》借机大肆传播有关病毒的虚假信息，利用新冠病毒污名化中国。

今天，《大纪元时报》在保守派媒体界肆无忌惮。上周，一位共和党参议员在《大纪元时报》发表了一篇关于疫情应对的专栏文章（指罗杰·马歇尔攻击前白宫首席医疗顾问安东尼·福奇的文章）。

税务记录显示，《大纪元时报》背后的非营利组织“大纪元时报协会”（The Epoch Times Association）2020年的收入是7000万美元（约合人民币5.08亿元），比其前九年的收入总和还多数千万美元。当银行方面问及收入激增原因时，《大纪元时报》的首席财务官关卫东（Weidong Guan，又名Bill Guan）表示，来自“在线捐款”的增加。

《大纪元时报》2016年总统大选数字团队的政治记者史蒂文·克莱特（Steven Klett，在关卫东案曝光前就接受过媒体采访，透露《大纪元时报》内部种种黑幕）说：“我原来一直认为《大纪元时报》有位包揽一切的捐赠人，但管理层从未给我们一个确切说法。每当我们提及此事，他们总是守口如瓶。”

本周，美国司法部表示，《大纪元时报》2020年收入的激增另有原因。6月3日，曼哈顿区联邦检察官指控关卫东犯有银行欺诈罪和共谋洗钱罪。关卫东涉嫌实施一项长达数年的计划，通过《大纪元时报》洗白至少约6700万美元（约合人民币4.85亿元）的非法所得。

关卫东现年61岁，是《大纪元时报》的高管，居住在新泽西州一个复式公寓里。关卫东6月2日上午被捕，但并未认罪（关卫东通过联邦公设辩护人，回绝了《纽约时报》的置评请求）。不过，检方表示，关卫东是通过《大纪元时报》的一个外国办事处实施的洗钱活动。对自己的目的，他直言不讳，把所谓的涉嫌欺诈团队称做“在线赚钱”（Make Money Online）团队。

根据起诉书，2020年初，关卫东和他的团队购买了数万张预付借记卡，“通过形形色色的欺诈手段”将获得的赃款存在里面。检方没有提供有关非法所得的来源细节，但明确指控关卫东利用欺诈性手段获得“失业保险金”并进行清洗——这表明洗钱与新冠疫情第一年猖獗的失业欺诈有关。据称，在获得资金后，关卫东的“在线赚钱”团队在加密货币交易所以1美元（加密币）兑70至80美分（现金）的价格套现，然后将洗白的资金存入《大纪元时报》相关的银行账户。



该洗钱计划并不复杂，因为加密币骗局中常常使用的就是预付卡。检方表示，“在线赚钱”团队的交易很快就引起了银行方面的注意。2020年6月，一家银行将《大纪元时报》的收入激增标记为可疑，而此时关卫东回复称这只是“在线捐款”，碰巧没有发票。2020年12月，又有一家银行将《大纪元时报》的资金增加标记为可疑，关卫东在电子邮件中回复说，公司只是“从支持者那里获得越来越多的捐款，因为越来越多的人喜欢我们的媒体”。同月，一家预付借记公司直接警告关卫东，他们“在线赚钱”团队所有的转账都是用“盗用（欺诈性）资金进行的，我们有理由相信这些转账都存在洗钱企图”。

据美国证券交易委员会前官员约翰·里德·斯塔克（John Reed Stark，曾任美国证券交易委员会互联网执法主任）称，关卫东的这些计划不可避免地会引起联邦当局的注意。检方称，从“大纪元时报协会”的纳税表中可以看出涉嫌诈骗的规模。在2020年这个辉煌年之后——据称关卫东从这一年开始了他的洗钱行动——《大纪元时报》在接下来的两年里每年都赚取了超过1.2亿美元（约合人民币8.7亿元）。检方表示，这种骗局一直持续到上个月，也就是关卫东被起诉时。

6月3日，关卫东被逮捕的消息公布几小时后，《大纪元时报》宣布，“在事情澄清之前”关卫东将被停职。关卫东的下一次出庭定于6月21日。审判期间，前员工克莱特希望能获得更多关于《大纪元时报》国际业务信息，以及该报与“法轮功”组织和神韵舞蹈公司（译注：“法轮功”美国总部及神韵艺术团，总部均设在纽约州奥兰治县鹿苑镇龙泉寺大院内，此处位于卡茨基尔山脉南麓）的关联信息。克莱特说：“可以说，《大纪元时报》留下的问题多于答案。根据我的经验，我想涉案资金可能与人口贩运和劳动剥削有关。”在之前一次采访中，克莱特称《大纪元时报》以旅游签证雇用“法轮功”信徒，这些信徒们都住在位于新泽西州的一个大院里，每周工作六天，而且没有工资。《大纪元时报》否认了这些指控。克莱特根据八年前在那里看到的情况，称本周联邦检方对关卫东的指控在“意料之中”。

“这是一个拙劣透顶的骗局，”他说。“留下了庞大的在案证据。关卫东怎么会从一开始就认为自己能逍遥法外？我真不明白。”