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中国地下钱庄协助墨西哥贩毒集团转移5千万美元巨款

送交者: 嘎大夫[★★闲着也是闲着★★] 于 2024-06-26 15:28 已读 998 次 2赞

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墨西哥锡那罗亚贩毒集团在洛杉矶的同伙与中国洗钱组织合谋，将贩毒所得“洗白”。据称，在这场阴谋中，超过5000万美元的毒品收益在贩毒集团和中国地下钱庄之间流动。

检方称，至少有22名被告已被逮捕或拘留。其中一人今年5月在中国被拘留。第二名逃犯上周在墨西哥被捕。检方称，中国和墨西哥的执法部门配合了警方的行动。在起诉书中被指控的人中，包括张赛(Tommy Sai Zhang，音译)，他最初于2023年5月被指控与贩毒有关的洗钱指控。

在对这一洗钱阴谋进行多年调查后，司法部于4月份获得了替代起诉书，并于周一起诉了24名被告，他们面临串谋帮助和教唆分发可卡因和甲基苯丙胺、串谋利用货币工具洗钱和串谋经营无证汇款业务等指控。如果所有指控罪名成立，每名被告都将面临最低10年的强制性监禁和最高终身监禁。

作为调查的一部分，执法部门缴获了大约500万美元的毒品收益、302磅可卡因、92磅甲基苯丙胺、3000片摇头丸、44磅裸盖菇素(迷幻蘑菇)、数盎司氯胺酮、3支装有大容量弹匣的半自动步枪和8支半自动手枪。

据介绍，锡那罗亚贩毒集团在过去大约8年的时间里，将大量芬太尼走私入美，并在边境两侧造成了暴力和死亡事件。这些贩毒活动在美国产生了大量收益，其利润必须汇回墨西哥供贩毒集团使用。司法部称，贩毒者越来越多地与中国地下钱庄合作，以利用中国公民对美元的巨大需求。

据称，2021年1月，此案主犯——马丁内斯-雷耶斯（Edgar Joel Martinez-Reyes）曾前往墨西哥与锡那罗亚贩毒集团成员会面，与同中国地下钱庄有联系的汇款人达成协议，将贩毒所得在美国“洗白”。马丁内斯-雷耶斯等人据称还使用各种方法隐藏资金来源，包括贸易洗钱，“构建”资产以避免联邦财务报告要求，以及购买加密货币。图为马丁内斯-雷耶斯与华裔同伙前往墨西哥与贩毒集团会面后返美。

加州中区联邦检察官埃斯特拉达（Martin Estrada）说:“芬太尼和甲基苯丙胺等危险药物正在摧毁人们的生活，但贩毒者只关心他们的利润。因此，为了保护我们的社区，我们必须追查那些为毒品洗钱的复杂的国际犯罪集团。正如这份起诉书和我们的国际行动所表明的那样，我们将坚定不移地追捕所有在我国制造破坏的人，并确保他们对自己的行为负责。”图为2021年5月，其中一名被告为抵制联邦缉毒官员的逮捕，故意制造车祸